河内检方起诉7人 涉非法跨境转移资金近1.2万亿越盾

河内检方起诉7人 涉非法跨境转移资金近1.2万亿越盾
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河内市人民检察院以非法运输货物、货币过境罪起诉阮孟玲、黎登科、丁氏历、孟军等7人。2021年至2022年间，该团伙利用企业和虚假进出口合同，在无实际货物买卖的情况下非法跨境转移资金。

调查认定，双向交易总额超过5200万美元，约近1.2万亿越盾。其中，黎登科和丁氏历曾在OCB河内分行工作，涉嫌指导准备资料并办理国际支付手续。